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南昌铁警打掉一虚构养老项目诈骗团伙

来源:法治日报2022-11-30 10:36

  □ 本报记者  黄 辉

  □ 本报通讯员 许永强

  近日,南昌铁路警方通报一起专门针对老年人实施的诈骗案件,5名犯罪嫌疑人虚构养老服务、商品买卖、冰壶运动等经营项目,以高额返现、定期分红等方式,骗取百余名老年人进行投资,所收取的投资款用于个人还债、挥霍,涉案金额27万余元。

  今年6月,南昌铁路警方通过线索研判,发现辖区内的江西苏某惠居家养老服务有限公司以高额返利方式邀请他人加盟,可能存在诈骗行为,随即展开调查。

  经调查,警方发现,该公司股东为周某平等5人,该5人还在同一地点经营着江西惠某家电子商务有限公司和江西某冰壶体育有限公司。

  警方进一步调查发现,这3家公司或处于亏损状态,或无实体经营,平日有多名老年人频繁出入,参与公司所发布的“养老投资”项目。经初步判断,其背后可能存在一个专门针对老年弱势群体实施诈骗的犯罪团伙。为此,南昌铁路警方立即成立专案组展开侦查。

  专案组对各类线索进行深度分析,并陆续找到10余名疑似被骗老年人开展调查获悉,今年2月以来,有多名老年人参与了江西惠某家电子商务有限公司的养老服务、日用商品经营、冰壶运动等投资项目。其间,每人交纳了2000元“惠某家会员费”和100元“冰壶运动会员劵”共计2100元的“入伙费”,成为公司的“合伙人”。

  公司还与他们约定,每介绍一名“合伙人”加入此项目,公司即向介绍人返利1000元,另外还享受每月定期分红以及免费领取2000元商品、低价购买米、油、酒等多种福利,但事实上,在交纳入伙费后,这些老年人均未享受到公司承诺的任何福利。

  正当专案组紧锣密鼓开展调查之时,周某平因涉嫌非法吸收公众存款罪被江苏常州警方抓获,后被取保候审,公司其他人员闻讯迅速离开南昌。

  专案组立即对上述公司开展搜查,8月8日至10日,专案组分别赶赴四川西昌、安徽广德、江西万年、万载对周某平等5人实施统一收网,5名主要犯罪嫌疑人悉数落网。

  专案组查明,该团伙于今年2月成立“苏某惠”“惠某家”“某冰壶”3家公司,以虚构养老服务、商品买卖、冰壶运动等经营项目,承诺每月分红、拉人返利以及低价购买日用品等欺骗手法,向社会面发展多名老年人为公司“合伙人”或区域代理人,并向每名“合伙人”收取2100元投资入股费,向每名区域代理人收取5000元投资入股费。这些投资款均用于团伙成员招待吃喝、偿还个人债务及维系3家公司日常开销等,并未真正开展商业经营。自2月以来,该团伙已累计发展“合伙人”105名,涉诈金额27万余元。

  目前,警方已对周某平等5名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,案件正进一步侦办中。

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