北京查处首例区块链虚拟货币新型协助传销案

　　央视网消息：据“市监声音”微信公众号消息，日前，海淀区市场监管局查办全市首例利用区块链、虚拟货币技术为传销活动提供协助的违法案件，精准打击新型网络传销配套违法链条。

　　什么是“新型传销”

　　说起传销，大家的第一印象是将人骗到外地，通过集中居住、上课“洗脑”等方式进行精神控制甚至人身限制，常以介绍工作、合伙做生意等名义，利用“杀熟”的手段诱骗亲友。而随着信息时代的到来，传销模式借助互联网技术完成迭代升级，新型网络传销不断出现，与传统聚集式传销相比，其“新”主要体现在作案载体、伪装包装、传播路径、资金流转、参与链条等多个方面：

　　不再依靠线下集中窝点开展活动，转而披上区块链、虚拟货币、金融创新等科技概念外衣，以线上社群、网络平台为主要阵地，线上即可完成拉新、缴费、计酬全流程；

　　突破地域空间束缚，可跨区域大范围扩散，传播速度成倍提升；

　　借助虚拟货币实现资金划转，资金流向更具迷惑性，追查溯源难度加大；

　　更有第三方科技外包企业为其提供技术运维、宣传推广等配套服务，形成“组织者+技术服务商”的完整违法产业链，隐蔽性更强、传播更快、危害更广泛。

　　案情速览

　　涉案科技公司是某公链的外包服务商，提供运营、市场服务、宣传推广、交易所对接和维护等流程外包支撑。该公链推出以拉人头返利为核心模式的“原子计划”“哈撒韦计划”，该模式以发展人员数量作为返利依据，要求参与人员通过投入资金获取加入资格，根据《禁止传销条例》（2005公布）第七条的规定，这些均属传销行为。涉案科技公司在主观应当知晓该公链上存在拉人头返利的传销应用的情况下，仍放任相关活动开展，持续提供技术运维、对外宣发、虚拟币交易渠道维护等服务，为传销资金流转与活动扩散提供了客观便利，扩大了传销活动的社会危害。最终该公链非法开展的传销活动被公安机关查办，涉事的传销组织者均已被刑事拘留。而依据《禁止传销条例》（2005公布）第二十六条，涉案科技公司因在传销活动中为传销行为提供了便利条件，最终被处以罚没合计93万余元的行政处罚。

　　首案意义

　　该案件是行刑反向衔接机制在传销治理领域的典型实践，案件线索由检察机关依法移送，随即海淀区市场监管局组织专业执法力量开展全面调查。依托于检察机关的既有证据材料和海淀区局后期的调查取证，通过还原区块链数据、虚拟货币流向、资金流转轨迹，确认北京市某科技公司在传销活动中为传销行为提供了便利条件，最终作出行政处罚，实现了“刑事打核心、行政追配套”的全链条治理，有效填补了传销产业链上下游的监管空白，为后续出现的同类型或者相似案件的办理查处提供了参考，为打击新型传销形式贡献了海淀市场监管的力量。

　　重要提示

　　个人

　　随着互联网的不断发展，各种披着网络购物返利、虚拟游戏、慈善互助、概念炒作外衣的传销层出不穷，无论传销如何伪装，只要同时满足“交入门费”“拉人头”和“团队计酬”的三个特征，就大概率是传销的陷阱，广大市民群众如遇此类话术，请一定警惕，避免上当。

　　企业

　　广大企业尤其是同类科技外包企业要严格履行合规审查义务，拒绝为违法活动提供技术赋能。