以“色聊+刷单”为幌子“跑分” 14人团伙通过二手交易平台转移赃款

　　本报记者　吴良艺

　　本报通讯员 林长龙

　　近日，广西壮族自治区河池市环江毛南族自治县公安局打掉一个以“色聊+刷单”为幌子的“跑分”团伙，14名核心成员悉数落网，涉案流水超百万元。

　　2025年6月，环江警方在侦办一起电信网络诈骗案时，对涉案嫌疑人覃某的手机进行深度核查。一个名为“某平台项目交流群”的聊天群组引起了民警的注意。群内频繁出现“色聊引流”“刷单走账”“佣金5%—15%”等字眼，还有详细的操作流程和话术模板。

　　通过分析研判，警方进一步了解到，这个所谓的“某平台项目”，实则是利用某二手交易平台为诈骗分子转移赃款的“跑分”活动。

　　专案组随即展开调查，通过分析资金流水、溯源聊天记录，一个层级分明的团伙逐渐清晰：上游是境外诈骗公司，中游是本地团伙头目，下游是一群20岁左右的年轻人，他们通过“色聊引流—刷单诱导—资金流转—佣金瓜分”的模式，形成了一条完整的诈骗资金转移链条。

　　经过4个多月的线索梳理和证据固定，11月19日，环江警方兵分多路，在环江县城及南宁、玉林、柳州等多地同步收网，抓获4名核心成员，加上此前陆续落网的10人，该团伙14名核心人员全部到案。

　　“我就是想赚点轻松钱，没想到会害了这么多人。”审讯室里，17岁的卢某向民警讲述了自己的“发家史”。

　　卢某原本在广东一家工厂打工，月薪3000余元。繁重的工作和微薄的收入让他心生不满。

　　2024年4月，卢某通过朋友认识了一名“门路广”的上线，对方告诉他，通过某二手交易平台“跑分”能赚快钱：“只要有手机、会操作，每‘跑’1万元就能赚900元佣金。”在金钱的诱惑下，卢某当即辞掉工作，返回环江加入“跑分”团伙。

　　由于熟悉网络操作，卢某很快从普通“跑分客”晋升为团伙小头目。他在境外社交平台接单，交纳虚拟货币作为保证金，然后创建5个到10个聊天群组，对接上游诈骗公司。诈骗公司通过虚假“色聊”App吸引被害人后，将群二维码发给被害人，引导其进入卢某管理的群聊。

　　“进群后，我们按照培训好的话术引导被害人‘刷单’。”卢某供述，当被害人报出“刷单金额”后，他们会发布499元、699元、999元的虚假商品链接，方便凑整金额，引导被害人下单付款。

　　被害人付款后，资金会进入团伙控制的某二手交易平台商户账户，再由底层“跑分客”层层向上流转，最终汇集到卢某手中，他再转交给上游诈骗公司。短短一年多时间，卢某个人涉案流水就达30余万元，非法获利4万余元。

　　为了扩大“业务”，卢某开始拉拢身边的朋友、同学加入。在他的诱导下，13名年轻人先后加入团伙，其中个别为在校学生。

　　专案组民警介绍，因团伙频繁更换收款账户，部分资金通过虚拟货币结算，资金流转路径复杂，难以完整追踪。加上涉案人员分散在全国各地，跨区域调取银行流水、平台交易记录等证据，需要大量时间和精力。

　　此外，团伙刻意模仿正常交易流程，要求被害人提供账号、收货地址等信息，形成“交易闭环”。被害人发现被骗后，向平台投诉时会被认定为“正常交易纠纷”，报警时也因证据不足难以立案，给刑事立案和证据固定带来极大难度。

　　为了攻克这些难题，专案组民警逐一梳理涉案人员的社交关系网，追踪资金流转轨迹，多次前往外地开展调查取证工作。经过数月的不懈努力，专案组终于摸清了团伙的完整架构和作案规律。

　　目前，案件正在进一步办理中。环江警方将持续深挖幕后资金链条，坚决追查其余涉案人员。