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团伙以承包国企食堂为由诈骗2500余万元

来源:法治日报2025-01-08 09:47

  本报记者  孙立昊洋

  本报通讯员 辛甜 李春华

  2024年8月15日,随着最后几名违法嫌疑人顺利归案,西安铁路公安局西安公安处成功破获一起特大诈骗案。打掉犯罪团伙1个,抓获涉案人员22名,涉案金额2500余万元,收缴印章、手机、U盾、银行卡、POS机及伪造证件、合同等作案工具160余件。

  时间回溯到一个月前,7月9日11时许,西安站派出所门口有一男子徘徊多时,民警上前询问得知,该男子姓王,被李某诈骗人民币280万元。

  经查,王先生是上海某餐饮管理有限公司员工,2024年5月31日,经熟人介绍认识一名叫李某的男子,李某声称自己是某国企员工,负责管理西安某餐饮管理有限公司,承诺让王某承包该国企在西安的三家职工食堂,并签订食堂承包合同,约定于2024年6月份进场经营。王先生先后向李某转账280万元。后李某以各种理由拒绝、推脱王先生入场经营,并于7月8日彻底失联。

  接警后,西安铁路警方立即成立专案组。专案组民警在走访调查时,恰巧遇到李某与一男子当街争执纠缠,民警立即将李某抓获。

  经询问,与李某当街争执的男子陈某,是桐乡市某商贸有限公司的负责人。

  经查,李某雇用多名“演员”冒充国企领导,组织他们学习该国企运营模式,编造诈骗话术。同时,组织众多中间人通过线上线下,大肆发布该国企职工食堂承包、转包信息。2024年5月,陈某在高某、龙某等中间人的介绍下,与李某签订了6份职工食堂联营合同,并先后支付给李某保证金360余万元,支付各类中介费近300余万元。2024年6月,约定的进场期限已到,陈某多次联系李某商谈进场经营事宜未果,经进一步核实,发现被骗。

  2024年7月17日,西安铁路警方向社会公开征集李某违法犯罪线索,陆续接到11人报案,涉案金额220万元。

  经过对案件梳理,西安铁路警方逐步挖掘出一个以犯罪嫌疑人李某为首,嫌疑人涉及全国9个省份1个直辖市的诈骗团伙。该诈骗团伙成员众多、分工明确,团伙主犯李某冒充某国企单位食堂承包商,具体负责与受害人签订食堂承包联营、转租合同。嫌疑人赵某等冒充国企领导,负责与受害人见面洽谈合作事宜。嫌疑人王某、燕某、刘某等以中间人的身份负责通过短视频平台、聊天群等发布该国企内部单位承包、转租信息,吸引受害人上钩。

  据了解,该案35名受害人遍布全国16个省市,多为餐饮管理有限公司老板,他们被骗金额少则五六万元,多则300余万元,加上高额中介费、提前采购设备设施、雇用厨师及其他工作人员的费用,单个受害人最高经济损失高达700余万元。其中,直接经济损失100万元以上的12人。

  为最大限度挽回受害人损失,专案组兵分9路,历时一个月,辗转河南省郑州市、云南省昆明市、贵州省贵阳市、深圳市等9个省市,追回赃款赃物共计价值116万余元。据悉,下一步,西安铁路警方将进一步加大追赃力度,同时与中间人联系,及时退赔受害人中介费用。

  目前,犯罪嫌疑人李某已被依法批准逮捕,案件正在进一步侦办中。

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