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百万现金“交易”牵出系列诈骗案 兰州公安重拳打击虚拟货币洗钱犯罪

来源:法治日报2024-07-10 09:44

  本报记者 赵志锋

  本报通讯员 刘胜男 王植玉

  近日,甘肃省兰州市公安局安宁分局成功破获利用投资虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)洗钱诈骗系列案件,打掉犯罪团伙1个、抓获犯罪嫌疑人15人,查破案件15起,初查涉案资金达3500多万元。

  “军官男友”分享高息理财

  “有个‘海南能源国际交易中心’的内部平台,利息15%,我身份特殊,没办法开户,你帮我先开个账户,钱打我朋友账上,完了我还你。”廖女士今年年初在网上认识的“军官男友”向其提出求助。

  正在感情“升温培养期”的廖女士欣然答应,将15万元“开户费”转至其指定账户,次日廖女士的账户就收到了归还的15万元。

  在“男友”多次展示其朋友代为打理的账户赚得盆满钵满后,廖女士终于按捺不住,计划5月1日取款100万元进行投资。

  “你确定投的话,我朋友刚好在兰州,你把现金给他们,给你转成‘U币’充好。”5月1日上午,取完钱后的廖女士在“军官男友”的在线指导下,将100万元交给其朋友。

  理财平台正常盈利,又有“男友”的内部消息保驾护航,5月3日,尝到甜头的廖女士在“男友”的游说下,又追加了100万元。5月4日,廖女士试图转出部分资金用于生意周转,但无法转出。5月5日下午,多次尝试转出无果后,廖女士前往派出所报案。由于案值巨大,刑侦大队迅速立案侦查。

  迅速出击抓获多名嫌疑人

  民警初步查验,该起案件是新型电信网络诈骗,诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任关系,然后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。

  5月5日23时,民警刘金林发现一辆与廖女士交易的“川G”号牌车开往四川方向。考虑到犯罪嫌疑人有可能异地洗钱,3名办案民警连夜驱车前往四川。同时,廖女士“男友”的朋友毛某、吴某被锁定,经廖女士辨认确定后,警方立即对其上网追逃。

  调查发现,两次线下兑换“U币”交易中,5月1日是毛某、吴某从不同地点出发,乘坐最早一趟航班在兰州中川机场会合,后购买行李箱到达与廖女士见面地点,交易结束后立即返回四川。5月3日则是二人开车连夜来到兰州,交易结束后返回。该车辆租赁人为翁某,民警迅速行动,抓获嫌疑人翁某。

  5月6日,办案民警收到消息,犯罪嫌疑人毛某在前往宁夏银川兑换35万元“U币”途中被西安铁路公安抓获,吴某则在四川乐山落网。

  顺线追踪带破案件15起

  毛某、吴某归案后供述,二人此前并不相识。5月1日至3日,接到上线马某通知后,二人两次共同前往兰州取200万元现金,马某则在现金到手后在上线杨某处兑现“U币”,代充至虚拟投资平台。据此,以毛某、吴某等人为“背包客”,马某、杨某等上游犯罪嫌疑人组成的诈骗团伙神秘面纱被揭开。

  根据案件进展情况,兰州警方成立专案组,就兰州、天津、西安等地多起同类诈骗案件串并侦查,通过追踪虚拟货币流向,结合侦查手段,锁定犯罪嫌疑人,开展跨省抓捕工作。

  短短两周时间内,专案组民警先后赴成都、重庆、濮阳、西安等地,在当地警方配合下,抓获上游诈骗团伙成员、“背包客”及虚拟货币交易平台相关犯罪嫌疑人15名,带破案件15起,一举斩断了该犯罪团伙的犯罪链条。

  “‘背包客’通常为团伙成员或被雇佣的第三方,与受害人约定见面地点通常为公共场所,以降低受害人的警惕性。”据安宁分局刑侦大队副大队长朴春虎介绍,诈骗团伙通过虚拟货币平台交易,将收到的“U币”进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向,躲避警方追踪。

  目前,案件正在进一步调查中。

[ 责编:孙满桃 ]
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