亳州涡阳警方打掉一新型网络传销犯罪团伙

　　只要在网络平台上注册账号，并积极购买平台上架的虚拟玉石，第二天就可以加价出售，介绍他人买玉还能赚取佣金，公司有资金护盘, 保证只赚不赔。这种动动手指在家轻松“躺赚”的好事，让人忍不住尝试，殊不知这是一种新型网络传销诈骗。近日，涡阳县公安局经侦大队打掉一个以“投资玉石”为名、搭建“玉石寄售”网络平台实施传销诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，涉及13个网络传销平台，参与人数达到2000余人。

　　“我投资的网络平台出了问题，买的虚拟玉石无法销售了。”今年1月份，王某某到涡阳县公安局经侦大队报警称，其在网络平台上投资虚拟玉石被骗了3.6万余元。接到报警后，涡阳县公安局经侦大队高度重视，立即成立工作专班，迅速开展分析研判、调查取证等工作，逐步揭开了该网络传销组织的真实面目。

　　经侦查查明，2023年8月份，犯罪嫌疑人李某兰经朋友王某彭介绍买卖虚拟玉石投资少、收益高，每天都可以获利，并让其体验5天，抱着试一试的心态，李某兰通过微信扫码、注册账号，加入了戴某芹经营的“鑫悦源”平台开始买卖玉石，当天又推荐其朋友罗某侠加入其中。该平台每天上午10：30开仓卖玉，每一块玉的价格从6000元至49000元不等，平台内的买方玩家开始抢玉，当买方玩家抢到平台展示玉之后，即通过手机支付方式点对点的将钱款转给卖方玩家。卖方玩家确认收款后整个交易过程完毕，买方玩家的身份就转为卖方玩家。平台下午3：30将买方玩家购得的虚拟玉石在平台上架预出售，同时买方玩家需要向平台支付3.5%上架费。平台将待出售的玉石的价格上浮5%，第二天上午10：30分开仓出售，玩家通过每次交易获取1.5%固定收益，1万元的玉石第二天就可以挣155元，尝到甜头的李某兰、罗某侠很快就深陷其中。

　　在参与过程中，李某兰、罗某侠又被平台设计的刺激玩家投资的策略吸引。该平台宣传买家购买玉2万元以上奖励88元优惠卷；购买2单到5万元以上奖励188元优惠卷；购买3单到7万元以上奖励288元优惠卷的活动，优惠卷和佣金可抵扣平台上架费。玩家通过人脉资源推荐新的玩家进入平台，可获取新玩家交易流水0.4%收益，该收益可抵扣上架费。当介绍、推荐人员达到15人以上，可以获取交易流水0.01%收益。为了获取更高的收益，李某兰、罗某侠想方设法拉拢亲朋好友加入平台，短短20余天，李某兰、罗某侠就发展了四五十人，交易金额达到了200万元。

　　2023年9月份，平台内玩家新增速度开始变慢，玩家和资金跟不上玉石上涨和拆分速度。由于对不能交易出去的玉石要由平台控制人兜底买进，“鑫悦源”平台控制人戴某芹为了降低自身风险保证自身收益，诱导李某兰、罗某侠注册新公司、成立新平台，并可以享有平台3.5%的收益（上架费）。新成立的公司只需要向上级公司或平台支付每日交易额1%的费用，平台内的玩家和玉石就由上级平台转入，后台控制权交给分公司单独运作。期待快速发家致富的李某兰、罗某侠马上成立了合肥某网络科技有限公司，搭建了“鑫蓝源”寄售平台，并将其在 “鑫悦源”平台团队数据转入“鑫蓝源”平台进行运营。二人建立企业微信群，向玩家介绍平台运营模式，拉拢身边人员加入平台抢购玉石，“鑫蓝源”平台快速发展下线人员430余人，交易总金额2亿余元，获利约600万元。

　　为了转嫁风险，“鑫蓝源”平台不断孵化、分仓，产生了璞悦源、芳钇源、隆静源、众益源、瑞羿源、腾玉源等平台。然而，“好景”不常，由于无法持续发展下线，总价过高的玉石无法被卖出，平台控制人也不愿再“护盘”，璞悦源、瑞羿源、腾玉源等多个平台最终暴雷而发案。

　　目前，犯罪嫌疑人李某兰、罗某侠因涉嫌组织、领导传销活动罪已被依法移送检察机关审查起诉，其余3名犯罪嫌疑人也被依法采取刑事强制措施，该案正在进一步深挖中。（社区融编辑：武长鹏 余红霞）