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虚拟字画“会员制”交易还能返利? 安徽宁国警方侦破新型网络传销案

来源:法治日报2023-09-13 10:04

  购买动辄上万元的虚拟字画,才能取得投资平台会员资格进行交易,发展新会员还能提升等级获得返利。这种号称“动动手指”就能致富的操作,吸引了不少人参与其中。近日,安徽宁国警方侦破一宗新型网络传销案,抓获主要犯罪嫌疑人6人。截至案发,平台会员涉及全国10余个省共1500余人,涉案金额达4000余万元。

  “投资平台出了问题,我前后投资的20余万元打了水漂。”今年5月25日,在宁国市公安局刑侦大队接警大厅,报案人汪先生称。据汪先生反映,其于数日前通过朋友介绍认识了从事网络平台投资的张某,张某称在平台上买卖字画,动动手指就能挣钱。心动的汪先生也加入其中,前后投资20余万元后发现操作平台无法交易。汪先生怀疑自己遭遇了网络投资诈骗,遂向警方报案。

  “这是一起典型的新型网络传销案。”宁国警方围绕张某展开侦查,发现这个所谓的投资平台是以虚拟字画为道具,以投资后每次交易能获得高额利润为诱饵,欺骗他人进入平台投资。

  鉴于案情重大,宁国警方抽调多警种力量成立专案组。经过缜密调查,掌握了该犯罪团伙的组织架构及犯罪事实。

  6月6日,专案组兵分6路,在江西、安徽多地展开统一抓捕行动,张某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉数落网。据警方调查,自2023年4月初,张某、程某等人合伙注册“空壳”公司,通过技术人员在网络上搭建并经营投资平台。平台内交易的字画为虚拟产品,无实物展现,“投资人”需以2万元至4万元不等的价格购买字画,取得会员资格。之后会员在平台里投资字画。

  “比如说会员在平台上投资2万元先购买1幅字画,需要提前交纳2%约400元的‘上架费’,再以4%的获利价格即2.08万元出售,这样就可以赚取400元。”办案民警举例说,平台使用此类交易手法吸引朋友、熟人进行投资。

  该不法团伙还以平台投资为名,以会员等级关系作为奖励返利依据,具有明显“拉人头”“层级”和“团队计酬”等特征。进入平台的会员按照用户等级与推荐关系组成层级,层级分为平台搭建人、总销、一级粉丝、二级粉丝等。截至案发,该犯罪团伙已在安徽、广东等地发展下线会员1500余人,层级达7级以上。

  据办案民警介绍,该不法团伙组织严密、层级管理、分工明确。程某、张某等人处于该传销组织的最高层,是该传销模式的推出者。

  据张某交代,其与程某等人在合伙注册公司并搭建投资平台之初,的确赚了钱。但是后来因为要保持平台正常运营,每天至少需要有一幅虚拟字画的交易,没有的话就要自己掏钱投入。报案人发现平台无法交易,实则是张某等人已无法注入资金导致平台崩盘。

  目前,涉案人员张某、程某已被检察机关批准逮捕,其余涉案人员已被警方采取刑事强制措施。(范天娇 高鹏 洪坤)

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