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北京朝阳警方四地抓捕犯罪团伙一锅端 刑拘31人

来源:平安北京朝阳2021-10-28 16:03

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  不需费脑,也不用劳动,只要办一张银行卡,而后将之转给他人使用就可收取报酬,你会心动吗? 打住!这样做很有可能会成为电信网络犯罪分子的作案“帮凶”。

  近日,北京朝阳警方成功打掉一大型帮助信息网络犯罪团伙,刑事拘留31名犯罪嫌疑人。

  紧盯线索顺藤摸瓜抓“大鱼”

  近期,朝阳分局刑侦支队在梳理相关案件线索时,发现钟某(男,21岁)在某银行开办的两个对公账户涉嫌帮助电信网络诈骗分子流转犯罪所得资金。对此,刑侦支队立即抽调警力成立专案组开展调查。经工作,侦查员在查明钟某暂住地后,遂立即将其抓捕归案。

  经审讯,钟某交代其于今年在打工时认识了一个名叫“阿风”的男子, 对方介绍他到京注册公司、开办银行对公账户,表示这期间不但管吃管住,账户办好后即可卖给他人使用,收益十分可观。钟某对此心动不已,于是便由“阿风”安排来京,后在一绰号“鸟叔”的男子和一绰号“大姐”的女子的带领下注册公司并开办了对公账户,并将账户以1500元的价格卖给二人。后来,“阿风”又安排钟某及另一开户人曾某(男,26岁)作为欲出售对公账户人员来京后的带队人,为他们安排食宿。

  随后专案组马不停蹄,立即将暂住在通州某地的曾某抓获。据曾某供述,他是在“阿风”的介绍下,被一名叫“老大”的男子发展成为安排开户人员食宿的带队人。其称,“阿风”在网上为“老大”寻找欲来京开户人员,谈妥后就将他们的联系方式发给曾某。 这些人到京后,由曾安排食宿,随后交给“鸟叔”和“大姐”带他们注册公司、办理对公账户,而公司营业执照、公章及账户银行卡、U盾等由“大姐”收购,再通过快递发给“老大”。

  缜密调查犯罪团伙现真形

  经梳理二人供述,专案组渐渐摸清了一个大型帮助网络信息犯罪团伙的组织架构。 该团伙层级分明、分工严密,宛如一个“金字塔” :“老大”作为总负责人,是塔尖;“阿风”负责寻找开户人,并安排其来京;钟、曾等人负责安排开户人的食宿;“鸟叔”和“大姐”负责为开户人注册公司、办理营业执照并开通对公账户,最后由“大姐”将办好的执照、账户等交给“老大”,每个环节的费用均由“老大”支付。

  团伙的情况虽然清楚了,但“老大”“阿风”“鸟叔”“大姐”等骨干成员却是“神龙见首不见尾”。尤其是“老大”和“阿风”绝不露面,只是通过网络与他人联系,老大和大风,互相也是不认识,和鸟叔、大姐都没见过面,也不知道相互的身份,这几个骨干成员时常变更联系方式,难以确定其身份。

  为此,专案组加大工作力度深挖线索,并加强分析研判。 经过近一个月的努力,在市局有关部门的大力帮助下,专案组先后确定了“鸟叔”、大姐等骨干的真实身份,并同步筛查出该团伙中负责代办、带队的马某、王某、龚某等19名犯罪嫌疑人。 对于一直只闻其名、不见其人的“老大”,在进行了大量的走访调查后,专案组终于掌握到其正在广东某地活动——案件取得了突破性进展。

  四地抓捕犯罪团伙一窝端

  在全面核清该团伙成员的基本信息、固定好相关证据后,专案组会同十八里店、南磨房、花家地等派出所成立11个抓捕组,分别前往团伙成员所在的京、冀、粤四地区进行“收网”, 将“鸟叔”韩某(男,46岁)、“大姐”穆某(女,36)、“阿风”吴某(男,23岁)等31人一举抓获 ,同时起获了包括银行卡101张、U盾106个、企业营业执照(整套)224套、公章506枚在内的大量涉案物品,并在被抓获人员中查明一名叫杨某(男,39岁)的嫌疑人正是团伙的负责人“老大”——至此,这个为电信网络诈骗犯罪分子转移犯罪所得资金、先后涉及全国1200余起案件的犯罪团伙宣告“覆灭”。

  经查,杨某、吴某(阿风)等浏览招工网站、通过应聘人员留下的电话与其联系,先后将韩某(鸟叔)、穆某(大姐)等人发展为下线,并用同样的方式广泛寻找像钟某这样欲出售对公账户牟利的人员来京注册公司、开通对公账户,之后再收购这些账户并贩卖给境外犯罪团伙牟利。 今年以来,杨某累计获利达150余万元,吴某、韩某、穆某获利均达20余万元。

  目前,杨某等31名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,已被朝阳公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

  素材来源:刑侦支队、十八里店派出所、南磨房派出所、花家地派出所

[ 责编:张悦鑫 ]
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