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成都警方破获一起电信网络诈骗案 涉案金额达600余万元

来源:中国新闻网2021-06-04 15:45

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成都警方破获一起电信网络诈骗案涉案金额达600余万元

  警方抓获的犯罪嫌疑人。 成都市公安局供图

  中新网成都6月4日电 (记者安源)记者4日从成都警方获悉,成都市公安局成华分局于近日破获一起电信网络诈骗案,打掉涉嫌电信网络诈骗窝点4个,抓获犯罪嫌疑人39人,查获作案设备33台,涉及被骗人员100余人,涉案金额达600余万元。

  据了解,2021年4月初,成都市公安局成华分局刑警大队在开展打击电信网络诈骗“扫楼”行动中,发现该辖区内有三家公司有实施电信网络诈骗的嫌疑。刑警大队立即成立专案组对上述三家公司开展了长达1个多月的深入侦查,并深挖出一家远在广东省惠州市涉嫌帮助成都地区公司方搭建诈骗APP的后台技术公司。

  专案组民警在搜取了相关犯罪证据后于5月24日分兵四路,对上述四家公司实施抓捕行动,先后在成都市成华区三家公司内抓获以张某为首的犯罪嫌疑人12人;以陈某某为首的犯罪嫌疑人7人;以羊某某为首的犯罪嫌疑人15人;在广东省惠州市一小区内抓获以龚某某为首的犯罪嫌疑人5人。该案共打掉涉嫌电信网络诈骗窝点4个,抓获犯罪嫌疑人39人,查获作案设备33台,涉及被骗人员100余人,涉案金额达到人民币600余万元。

  警方抓获的犯罪嫌疑人。 成都市公安局供图

  经查实,成都市成华区这三家涉嫌电信网络诈骗的公司,都有一个相同的作案手法,均是先寻找能够帮助搭建虚假APP的后台技术公司,然后再非法购买获取公民个人信息,通过电话、微信等方式主动联络有炒股意向的客户,用事先准备好的话术,以最高可以配资10倍放大客户炒股本金(如:客户充值1万元本金到炒股APP后,就可以自行在APP里将1万元本金放大成10万元进行炒股),帮助客户极大提高投资收益(宣称客户本金配资放大10倍后购买的股票如果涨价,盈利的部分归客户所有)为诱饵,引诱客户充值“入金”到涉诈公司的虚假炒股APP中。待客户将本金充值“入金”到指定的炒股APP以后,涉诈公司就开始了他们的“AB盘表演”。

  据犯罪嫌疑人交代,他们口中的“A盘”,是指由证监会监管的正规股市交易盘。“B盘”则是指公司自己开发APP搭建的一个虚假股票交易盘。“B盘”通过复制“A盘”的真实股票数据及走势,诱导客户在“B盘”内进行“入金”炒股。客户“入金”的本金从始至终就没有真正流入到真实的“A盘”市场进行交易,而是落入了犯罪嫌疑人的私人“腰包”。

  客户在涉诈APP内看到自己充值“入金”的本金,其实只是犯罪嫌疑人通过后台数据自行录入的数值。涉诈公司里往往还有一位扮演“选股专家”的老师人设,专门为客户推荐所谓行情好的股票。

  如果客户在涉诈APP内购买的股票跌了亏了,客户会认为自己的钱亏在了真实的股市里,而实际上,客户亏损的钱,就是涉诈公司骗取的钱。如果客户购买的股票涨了赚了,涉诈公司就会以各种理由诱导客户继续买卖股票以及收取高额的交易手续费、递延费(股票如当天不交易而产生的过夜费),想方设法地使客户账户内的资金损失。

  当客户实际充值的本金亏损达到百分之八十后,涉诈APP就会自动将客户的股票账户强行平仓,停止交易,将本金剩余的百分之二十退还至客户,客户如想再次入盘交易只能再次充值“入金”。涉诈APP这一强行平仓的做法看似是保护客户资金防止亏空,实则是为了预防客户因亏光本金发现骗局报警而玩的一种手段。

  目前,该案还在进一步侦办中。(完)

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