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近日,苏州市吴江区公安局根据公安部“净网2020”专项行动部署,成功破获一起帮助信息网络犯罪活动案,涉案金额120余万元。
2020年11月上旬,苏州吴江警方发现多人多次在吴江、上海等地办理个人银行卡、电话卡、U盾后,通过网上联系买家,以邮寄、面对面交易的方式,为诈骗团伙洗钱提供帮助,涉案金额高达120余万元。
苏州吴江警方迅速抽调精干警力,成立侦查小组,对线索展开梳理研判,连续数月展开攻势,通过深挖线索、缜密侦查,最终锁定犯罪嫌疑人,于11月4日展开收网行动,在吴江区松陵镇某小区租房内一举将张某伟等人抓获。同时,办案民警对线索重新梳理分析,从大量数据中检索到“冯某鹏”这个名字出现多次,有重大犯罪嫌疑,随即排查了100余名同名同姓的人,通过抽丝剥茧在11月11日晚,确切掌握到冯某鹏的行踪,连夜赶赴上海松江区,在一租房内将其抓获。
拒查,该团伙为多个电信网络诈骗犯罪团伙转移资金120余万,并从中谋取利益。目前,涉及该案的5名犯罪嫌疑人已被刑拘,案件正在进一步调查深挖之中。(朱程 王腾)