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警方揭秘“绑卡黑洞”:团伙疯狂补卡盗取银行300多万元

来源:中新网2020-09-10 13:50

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警方揭秘“绑卡黑洞”:团伙疯狂补卡盗取银行300多万元

图为警方分析研判案件。 徐州警方供图

  中新网南京9月9日电 (杨颜慈)如今,很多人的手机都与银行卡深度捆绑,在享受方便的同时也集聚着风险。为了挣500元的小钱,张某将银行卡和绑定的手机卡租给网友。不料,家人误将买房的9万多元打进这张卡,等到发现时,这笔钱早已进了骗子腰包……

  接报后,徐州市公安局泉山分局网安大队联合奎山派出所成立专案组,历时三个多月,远赴重庆、福建等地将犯罪嫌疑人王某、冯某等人抓获,破获了这起非法补办他人手机卡、进而盗取关联银行卡存款的新型犯罪案件,涉案金额达300多万元。

  9日,江苏徐州警方通报了“净网2020”行动中的一起案件。

图为警方摸排案件线索。 徐州警方供图

图为警方摸排案件线索。 徐州警方供图

  据徐州市泉山分局奎山派出所副所长李正泰介绍,今年2月底,该所接到市民张某报警,称他银行卡内的9万多元被盗,与银行卡关联的手机号码也在异地被补办。然而,民警对张某进行询问时,他却言辞闪烁,有所回避。

  经民警耐心工作,张某终于说出实情。去年6月,他上网时无意中看到租赁银行卡和手机卡的广告。当时,急需用钱的张某将一张之前用的银行卡连同手机卡一起,以每月500元租赁给网友。

  不久,张某家人在不知情的情况下,将准备买房的9万多元打入这张银行卡中。张某知道后焦急万分,赶紧联系租赁银行卡及手机卡的网友,网友却表示,这笔钱前段时间已被盗刷,相关联的手机卡也在异地被补办了,此事与他无关。无奈之下,张某报警。

  泉山分局随即成立由分局网安大队、奎山派出所精干警力组成的专案组,以“追源头、抓团伙、斩链条、摧平台”为目标,循线追踪,经过大量工作,梳理出一条利用木马盗窃银行卡信息、违规异地补办手机卡的黑色产业链。

  警方侦查发现,涉及此案的主要有两个团伙,一个以重庆王某为首,这个团伙由8人组成,每人分工不同,组织严密,反侦查意识强。作案过程中,王某先通过非法手段获取部分受害人的信用卡信息,然后命蔡某、杨某等人对这些信息进行甄别,将存款额高于2万元的银行卡所对应的手机号码梳理出来。一个是福建三明的冯某等人,他作为某通讯公司客户经理,专门负责帮王某补办这些被梳理出来的手机卡。

  一旦把这些信息梳理出来,王某就令团伙成员丁某马上对接福建三明的冯某。冯某利用职务便利,以一张手机卡8000元的价格将这些异地手机号码补办出来,交由王某团伙。

  王某团伙在拥有银行卡号、网银登录密码、交易密码以及补办出来的关联手机号码之后,就可以通过非法手段入侵受害人的银行卡账户,并利用网上转账、购物等方法将银行卡内的资金盗走。

图为警方现场查获的毒品。 徐州警方供图

图为警方现场查获的毒品。 徐州警方供图

  今年4月,专案组兵分两路实施收网,一路前往福建三明抓捕冯某,一路前往重庆綦江抓捕王某及其团伙成员。王某团伙成员多,盘踞的窝点山路崎岖,为此专案组派出由10名精干警力组成的抓捕组,进行精密部署。

  通过审讯得知,24岁的王某是綦江本地人,年龄不大,但脑子灵活。在家乡,他带着一帮比他大的“小弟”干起了盗窃他人信用卡钱财的犯罪勾当。

  一旦作案成功,他们就通过银行卡转账或网络购物等方式,将受害人银行卡账户内的钱花光或全部取出。团伙成员一旦有钱了就买毒品,王某则用赃款买了黄金和高档轿车。短短几个月,王某团伙共补办手机卡数十张,涉案金额300多万元。

  王某等人落网后,专案组又奔赴全国各地对该团伙其余人员进行抓捕。到8月下旬,王某团伙最后一名成员落网。

  目前,王某、冯某等人已被批准逮捕,案件还在进一步审理中。(完)

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