随着“利剑四号”行动进入攻坚阶段和关键期，内蒙古呼和浩特新城区公安分局刑侦大队反诈中队民警争分夺秒、夜以继日的打击电信诈骗犯罪，于2024年3月13日抓获三名涉诈人员。

　　“第一害”——虚拟币承兑商

　　用自己的银行卡接收涉诈资金并用虚拟币进行兑换，实际为网络赌博、诈骗团伙转移资金已违法犯罪。

　　2024年3月12日，反诈中队民警接到上级下发资金快打线索，有人在新城区某银行ATM机将涉诈资金取现，反诈中队民警迅速研判，将周某依法传唤至反诈中队接受调查。经询问，周某用自己的银行卡接收涉诈资金，并在网上平台将涉诈资金用虚拟币承兑，周某的行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动。目前，公安机关已对违法行人周某作出行政处罚，相关线索正在进一步深挖扩线中。

　　“第二害”——银行取现

　　用自己的银行卡接收涉诈资金并通过取现转移资金已违法犯罪。

　　2024年3月11日，反诈中队接到市局反诈中心下发的资金快打线索，涉案主体魏某在新城区某银行取现。接到线索后，反诈中队民警立即展开调查，发现嫌疑人已于11日中午开车逃往巴彦淖尔市临河区，反诈中队民警昼夜兼程立即驱车前往。在市局刑警支队、分局智侦中心的研判支撑，以及巴彦淖尔市临河区当地警方协助配合，反诈中队民警提前蹲守在嫌疑人的小区，于3月13日一早，将出门的魏某抓获。

　　经讯问，犯罪嫌疑人魏某明知是为上线转移非法资金的情况下，为谋取暴利，提供名下两张银行卡收款取现，从银行柜台取现39万余元，取现后，魏某迅速开车潜逃，犯罪嫌疑人魏某对其实施犯罪的事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人魏某已被公安机关采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　“第三害”——跑分洗钱

　　用自己的银行卡接收涉诈资金并转移资金已违法犯罪。

　　2024年3月13日，反诈中队民警通过梳理辖区内重大电信网络诈骗案件发现，涉案人员鲍某办理的对公银行账户短期内资金流水巨大，流水时间集中，且开户短期内就涉案，民警立即驱车前往江苏省淮安市调取该账户的相关信息，在确定了鲍某的作案嫌疑后，民警迅速对其展开研判，因鲍某前科累累有丰富的反侦查经验，经过市局刑侦支队、分局智侦中心的研判支撑以及当地警方协助配合下，终于将鲍某抓捕归案。

　　经讯问，鲍某对其明知是为诈骗团伙洗钱的情况下，依旧提供自己的银行卡为诈骗分子转移资金的犯罪行为供认不讳，鲍某的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。目前，公安机关已对其采取刑事强制措施，其他嫌疑人正在紧张研判落位中。

　　新城区公安分局刑侦大队反诈中队以敢打敢平的斗争精神、求真务实的工作作风，坚决持续打击违法犯罪，以人民利益至上，以实际行动为全面建设靓丽青城贡献公安力量。