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上海警方破获特大诈骗金融机构案 团伙套现加诈骗案值逾亿元

来源:新华网2020-06-11 09:48

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  新华社上海6月10日电(记者朱翃、兰天鸣)犯罪分子先利用POS机进行非法套现,再通过虚假报案、否认交易等方式诈骗金融机构,涉案金额逾1亿元……10日,上海市公安局召开新闻发布会,对外披露了警方破获的一起特大系列诈骗金融机构案。

  2020年1月,男子林某向上海市公安局黄浦分局报案,称其名下的4张信用卡遗失后被异地刷卡消费9.8万元。警方调查发现,林某所述的4张信用卡在“遗失”前均存在主动取消信用卡交易密码、临时提升信用卡额度以及向保险公司申办信用卡盗刷险等行为,且林某对“信用卡遗失后被盗刷”的经过含糊其辞,言语前后矛盾。

  案情中的诸多异常,引起民警警觉。通过深入查证,民警认定这是一起有预谋的通过否认信用卡交易、采取虚假报案方式骗取保险公司赔款的案件。在办案民警的讯问下,做贼心虚的林某终于交代,其在网上认识一男子魏某,在魏某的“指导”下,林某办理多家银行信用卡并申请失卡保险后,将信用卡快递给异地的魏某,由魏某在POS机上非法套现,林某则虚假报案来骗取保险公司的失卡保险金。

  上海黄浦警方将林某绳之以法后,继续对案件中的魏某进行深挖调查。经过3个月的缜密侦查,警方逐步梳理出一个分布在全国多地,以魏某、徐某、王某等人为首,通过非法套现再虚假报案,骗取金融机构赔退款的犯罪团伙。警方运用警银联动机制和第三方支付公司快速协查机制,结合该犯罪团伙作案特点及手法,对以魏某为首的团伙组织架构进行全面查证。

  在锁定了团伙头目和相关证据后,上海警方展开收网行动,先后在辽宁、浙江、安徽等地将46名犯罪嫌疑人抓获。警方查实,该犯罪团伙利用POS机进行虚假交易、非法套现9700余万元,通过虚假报案、否认交易等方式,骗取银行、保险公司、第三方支付等金融机构300余万元。

  目前,46名犯罪嫌疑人均被上海黄浦警方依法采取刑事强制措施。

[ 责编:孙满桃 ]
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