点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例
首页> 法治频道> 案件快递 > 正文

国家外汇管理局公布一批跨境赌博资金非法转移案例

来源:央视新闻客户端2020-04-17 15:24

调查问题加载中,请稍候。
若长时间无响应,请刷新本页面

  国家外汇管理局昨天(16日)公布了10起案例,涉案人员主要都是通过地下钱庄非法买卖外,并将资金用于境外赌博活动。这类行为违反《个人外汇管理办法》等相关规定,构成非法买卖外汇行为。根据《中华人民共和国外汇管理条例》有关规定,已对涉案人员采取罚款,处罚信息纳入中国人民银行征信系统等措施。

  涉赌资金非法汇兑案 共罚款超6800万

  据统计,2019年以来,国家外汇管理局配合公安机关依法查办了一批通过地下钱庄非法兑换涉赌资金案件,共处罚款6800余万元。这种资金操作手法比较隐蔽,通过多个账户的划转分拆,来规避监管。国家外汇管理局表示,目前对于此类违法违规行为的联合惩戒力度在持续加大,在受到处罚的同时,相关处罚信息将纳入人民银行征信系统,在日常的监管中予以重点关注。

  (编辑 毛亚伟)

[ 责编:陈畅 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 李克强在山东考察

  • 四川金阳1199户贫困群众易地搬迁

独家策划

推荐阅读
中国海油湛江分公司副总经理尤学刚透露,此次作业,是陵水17-2气田整体开发项目之一,而距海南岛150公里的该气田探明地质储量超千亿方。
2020-06-03 09:43
为应对卫星接口、软件升级,该中心先后对所有在轨运行的北斗导航卫星完成近50批次在轨软件重构工作,使得星上抗干扰、自动控制能力不断加强。
2020-06-03 09:43
完成326个畜禽养殖禁养区内养殖场关停拆转,统筹推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作,规模化畜禽养殖污染防治水平不断提升。
2020-06-03 09:43
实际上,比邻星是一颗活跃的红矮星,它源源不断发出X射线轰击其行星,行星接收到的X射线是地球的400倍。
2020-06-03 09:41
,一个美国研究团队称,首次在实验室内成功将人类细胞可控、可逆地变成透明。研究团队选择的是人类胚肾细胞,通过改造使它们表达乳光枪乌贼外套膜中的反光蛋白质A1。
2020-06-03 09:41
美国斯坦福大学研究人员领导的一项研究表明,地球陆生脊椎动物灭绝的速度可能比以前科学家认为的要快得多,未来20年全球陆生脊椎动物灭绝的数量,可能会与整个20世纪不相上下。
2020-06-03 09:41
但俄罗斯从未生产过青蒿素和任何其他抗疟疾的药物,治疗只能使用外国药物,而且只是从野生植物中提取,没有大规模生产。
2020-06-03 09:41
近日,德国马克斯·普朗克智能系统研究所成功开发出一种与白细胞相似的微型机器人,并在磁场的导航控制下实现了在模拟血管中快速逆行,为将来通过微型机器人将药物运送到患者病灶深处铺平了道路。
2020-06-03 09:41
牛东斌提醒,因为化妆品中含有防腐剂成分,添加食用成分后会破坏化妆品中的防腐剂体系,可导致产品发生变质、发霉、油水分层等现象。
2020-06-03 09:39
生物医药领域,建成“青藏高原生物科技集成创新中心”,推动建立冬虫夏草种质资源数据库网络共享平台,支持虫草、沙棘、枸杞等特色资源精深加工……
2020-06-03 09:39
华中科技大学科研人员在肠道菌群可塑性研究中,揭开了肠道菌群在水土不服症状产生、发展和恢复过程中的变化规律。
2020-06-03 09:38
随着肿瘤免疫治疗和细胞治疗时代的开启,尽快开发出创新的细胞生物治疗技术和产品,成为肿瘤患者和临床专家共同的期待。
2020-06-03 09:38
快速射电暴的起源一直是个谜团,许多猜想都与中子星之类的致密天体有关,如两个中子星相撞、中子星自身坍缩成黑洞、小行星撞击中子星等。
2020-06-03 09:37
提及新冠肺炎及其治疗方案,很多人第一反应便是抗病毒治疗。为了更加清晰、准确地分析以上两种不同病理类型的肺组织免疫应答及炎症反应,研究团队采用了先进的成像质谱流式技术。
2020-06-03 09:37
这里需要叮嘱的是,本次环食期间我国全境可见日偏食,但大家观测时要注意,无论是环食还是偏食阶段都不能用眼睛直接看太阳,需要佩戴专门用来看日食的太阳观察镜。
2020-06-03 09:36
如果“动态轨道弹弓”的设想变成现实,那么卫星近距离拍摄到的照片就可以为科学家研究星际天体提供牢靠的基础。
2020-06-03 09:35
课题组看到了“打包出现”的突变——这似乎是两个高度连锁的突变位点。
2020-06-03 09:42
长江三角洲地区是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,在国家现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。
2020-06-03 09:40
这其中,人才、技术、产业孵化等“创新飞地”成为体制机制改革的生动实践,衢州、慈溪、湖州、淳安、江阴、昆山等纷纷在上海建立“创新飞地”。
2020-06-03 09:40
5月30日下午,新冠肺炎疫情下全球科技发展与治理国际研讨会在北京举行。会议由中国科协主办,以“凝聚合作共识 共同应对挑战”为主题,采用线上线下相结合的方式。
2020-06-03 09:01
加载更多