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重庆荣昌警方打掉一“信用消费卡”诈骗团伙 涉案2000余万

2018-12-03 13:25来源:光明网-法治频道

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交千元办卡套现10万 诈骗团伙涉案2000余万

重庆荣昌警方打掉一“信用消费卡”诈骗团伙

“不看征信报告,只需缴几千元就能办理一张可透支、可贷款、可套现、可购物的信用消费卡”。面对“天上掉馅饼”的虚假宣传,重庆荣昌市民李女士不小心上当受骗,缴纳2500元办理这样一张假冒“信用消费卡”。

自全国公安机关“净网2018”专项行动开展以来,重庆荣昌警方以此为线索,顺藤摸瓜,经过近一年转战全国20余个城市,向近200余名受害人调查取证,一举捣毁以办理假冒“信用消费卡”实施网络诈骗的犯罪团伙,成功抓获犯罪嫌疑人88人,涉案金额高达2000余万元。目前,该案已进入审判阶段。

2017年12月中旬的一天,家住重庆市荣昌区昌元街道的李女士接到一陌生人电话推销办理其公司的“信用消费卡”,该业务员称消费卡具备信用卡的功能,额度高,可在公司网站购物,也可以申请贷款甚至套现。李女士急于用钱,添加对方微信办理一张额度为20万元的卡,对方称需要缴纳2500元开卡费。支付成功后,李女士收到一条信息,称其办理的“消费卡”审核通过。三天后,收到一张黄金会员“消费卡”,按照业务员指导,李女士登陆网上商城准备套现,却发现是个“骗局”:商品价格高于市场价3倍,并且消费卡仅能用于购买商品,至于对方所说套现竟然是让买家高价买回商品后自己贩卖出去。发现上当的李女士当场要求退款,但对方早已无法联系,愤怒之下,李女士赶紧到派出所报了警。

接警后,荣昌警方迅速成立专案组,先后赴全国各地向名近200名受害人调查取证。据办案民警介绍,李女士遇到的是“信用消费卡”诈骗陷阱,该诈骗团伙通过打电话、加微信好友等方式寻找作案目标,向受害人声称“无需核查个人信用记录,可透支、可贷款、可套现、可购物,超长还款期限”,诱骗受害人“上钩”,再通过收取制卡费实施诈骗。而受害人收到的卡片竟是塑料制成,无磁条、无智能芯片、无任何功能。

经查, 2017年11月至2018年1月期间,该团伙为牟取非法利益,利用通讯工具、互联网等技术手段,在湖北省武汉市出资成立某网络科技有限公司,依托公司从事消费卡项目,组织实施电信网络诈骗。以变现、贷款或一成首付购车等虚假信息,诱使被害人办理消费卡,以非法占有为目的,用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物诱使被害人缴纳开卡费、激活费等费用,非法获利金额达389.93万元,涉案金额达2172.60万元。

2018年1月9日,专案组民警在武汉警方的协助下在武汉、孝感开展统一收网行动,抓获涉嫌诈骗人员31人,扣押作案电脑103台,冻结涉案资金97万余元。截止11月22日,该案已抓获88名涉嫌诈骗人员,逮捕15人,取保候审70人,移送起诉18人。目前,该案已进入审判阶段。

民警提醒:市民切勿轻信各类办理银行卡、信用卡的网络和手机短信广告,不法人员可能通过获取到的公民个人信息,以电话、短信或网络等渠道称能代办信用卡的,尤其是大额信用卡,大多都是陷阱。市民一定要提高警惕,不可轻易将个人信息透露给陌生人,避免上当受骗!

办理信用卡的正规渠道如下:

一、当事人直接到银行营业网点柜台办理;

二、通过银行官网自助申请办理;

三、银行有时会主动到一些企事业单位去办理,但办理一定要核实其是否是银行工作人员。

(供稿单位:重庆市荣昌区公安局 李明刚)

[责编:孙满桃]

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