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浙江警方侦破特大网络开设赌场案 冻结资金5000余万元

2018-11-29 10:15来源:中国新闻网

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浙江警方侦破特大网络开设赌场案冻结资金5000余万元

  警方查获的银行卡与优盾 胡昌清 摄

  中新网丽水11月28日电 (记者 周禹龙 实习生 施紫楠 通讯员胡昌清)28日记者获悉,浙江省缙云县人民法院对缙云2017年“1·17”特大网络开设赌场案进行判决,赵某等23人被判处刑罚。

  记者从缙云警方获悉,经侦查,缙云“2017·1·17”特大网络开设赌场案共抓获犯罪嫌疑人23人,扣押涉案银行卡265张、现金200余万元、电脑14台、手机28部、冻结资金5000余万元。

  娱乐场所牵出网络赌博大案

  2017年1月初,缙云县公安局接到群众举报,在缙云县壶镇镇一家娱乐场所,一外号“老爷”的男子组织多人进行网络赌博,赌资较大。

  掌握线索后,缙云县公安局立即组织警力开展侦查。经侦查,“老爷”名叫赵某,今年41岁,是当地的名人,早些年投资房地产,还在镇上开了家宾馆,生意很是火爆。

  现场搜查 胡昌清 摄

  2015年,赵某染上了赌博的恶习,开始从宾馆、房地产等投资项目中抽取资金,多次到澳门等地进行赌博,结果可想而知,一直是输多赢少。

  从那时起,赵某开始无心经营生意,宾馆越来越不景气,投资的房地产资金周转也开始困难……

  2016年11月,赵某无意间得知在网上做赌博代理可以赚钱,不需成本投入,只要召集身边亲戚、朋友进行参赌押注,从押注中提取收成即可,赵某认为自己找到了翻身发财的好门路。

  于是,赵某开始伙同赵某某等6人合伙做起缅甸“维加斯”赌场的网络赌博代理人,从缙云壶镇、东方镇和永康市召集参赌人员。截止事发时,赵某等人已召集上百人,赌资达上亿元。

  代理人近百涉赌人员遍及全国

  鉴于案情重大,2017年1月17日,缙云县公安局从县内各派出所抽调政治素质过硬、业务娴熟的办案民警,成立“1·17”特大网络开设赌场案专案组,全力攻坚侦破此案。

  侦查中,警方发现这是一起赌场设在境外,利用网络向内地发展赌博代理(经纪)人员,召集参赌人员进行远程投注形式,直接视频连线境外赌场的百家乐赌台,用赌台开奖情况进行在线赌博,并从中获取巨额利益的特大网络开设赌场案。

  由于网络赌博不受时间、地域、人数限制,具有极强隐蔽性,专案组研究后一致认为,要打掉赌博团伙,必须细密经营,在彻底摸清团伙成员基本情况、经营方式及赌博网点后才能开展抓捕工作。

  据专案组民警介绍,赌场设在缅甸孟拉,有工作人员300余名,下设办公室、查账部、开卡部、查账部、点击部、汇款部、财务部、技术部、客服部、招商部(招分支代理)和内保部、微投部等多个赌博玩法部。

  对专案组民警来说,摆在面前的案件突破口非常单一:扑朔迷离的赌博网页和网页上留存的用于赌博交易的银行卡号。

  经过仔细梳理,专案组民警查出涉案人员及虚拟身份人员300多名,人员遍布全国,其中查出代理人真实身份近百人。

  抓获23人冻结资金5000余万

  2017年6月20日,专案组从缙云县抽调上百名民警、巡特警队员分成四组,在北京、缙云、福建、龙岩和云南进行统一抓捕,共抓获犯罪嫌疑人员23名,扣押银行卡265张、现金200余万元、电脑14台、手机28部、冻结资金5000余万元。

  当日上午,在云南勐海一家农业银行网点,两名背着双肩包的年轻男子鬼鬼祟祟出现,一名在农业银行网点外把风,另一名则进银行大厅柜台进行取钱。

  确认两人就是嫌疑人朱某和李某某后,抓捕组民警立即靠近将其抓获,现场查扣取现现金100万元。两人交代平时是给朱某某当马仔,不久后,朱某某迫于压力也自行到缙云县公安局自首。

  据朱某某等3名犯罪嫌疑人交代,帮赌场每取现1万元人民币,就能收取20元好处费,3人合计取现已达一个多亿元人民币。

  办案民警称,参赌人员通过现场、电投、微信等方式参赌,通过经纪人(代理)发展参赌人员,开设账号给参赌人员在网站上进行投注参赌,参赌人员与经纪人结算,经纪人(代理)再与赌场结算。(完)

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