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汪清警方破获“时时彩”跨省网络诈骗案

2018-09-27 10:55来源:法制日报——法制网

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   □ 法制网记者 刘中全

   近日,吉林省汪清县警方破获一起以“时时彩”为诱饵的特大跨省网络诈骗案,抓获26名犯罪嫌疑人,缴获笔记本电脑、手机、电子银行卡、车辆等作案工具,追缴赃款约100万元。

   18天损失15万元

   2017年9月18日,汪清县公安局刑警大队接到市民张某报案,称在8月12日至30日期间,一名叫“晓兰”的网友以投“时时彩”赚钱为诱导,先后骗走其15万元。

   接到报案后,汪清县公安局立即展开调查。经初步侦查发现,犯罪嫌疑人通过QQ加好友并发送推广邮件的方式,引诱受害人加入QQ群,随后声称自己是国家正规合法彩票网站,诱导受害人通过网站充值投注。如果受害人中了小额奖金,犯罪嫌疑人会正常兑现,而如果中了大额奖金,则会被拉黑,并踢出群。其实,受害人充值的资金早已进入不法分子的账户,受害人在网站上看到的个人账户余额只是一个数字。

   汪清警方通过进一步侦查发现,这是一个智能化、专业化、职业化、有组织的诈骗团伙,网站地址显示为湖南省娄底市双峰县,其诈骗资金流水达几百万元。

   远赴湖南找到突破口

   得知此情况后,汪清县公安局迅速成立专案组,并将案件上报延边州公安局。

   为尽快破案,专案组民警立即赶赴湖南省展开调查,分别对受害人及嫌疑人的通讯及银行信息进行梳理。经筛选,终于发现一黑衣男子多次在娄底一银行的ATM机上取款,这个重大发现令案件终于有了突破口。

   2017年11月19日,经过近两个月的努力,侦查员在湖南省宁乡市一银行再次发现黑衣男子的行踪轨迹,并发现了其驾驶的车牌号为湘A8U×××的红色现代车。

   经查证,这名男子是现代车车主朱某某。警方经过半个月的跟踪蹲守,进一步确认朱某某就是此案的嫌疑人之一。

   12月15日,朱某某及另外一名和他在一起的男子王某某被警方抓获。

   二人交代,他们在团伙中负责取钱,之后将钱交给“黑哥”。几个月来,取款金额已达200多万元。而关于“黑哥”,朱某某二人称:除了一个电话号码,其他信息一无所知。

   后台老板落入法网

   民警打算从“黑哥”的电话号码上找到突破口,可“黑哥”的反侦查意识特别强,电话号码已停用。

   “难道走漏了风声?”专案组没有灰心,从电话号码入手循线追查,发现“黑哥”曾在张家界一酒店入住,又通过这一信息查询到一行4人驾驶的车辆。

   经查,“黑哥”名叫潘某,另一名入住酒店的是邓某某,两人是诈骗团伙的后台老板。

   在长沙和湘潭警方的配合下,侦查员追踪到二人的藏身之处。经过3天的排查,12月12日,两人在湘潭市一宾馆落网。

   潘某、邓某某交代了诈骗团伙的分工情况:其手下“二宝”等人负责业务,专门诱骗被害人上当受骗;诈骗所得资金汇入“二宝”账户后,朱某某和王某某负责取钱。骗来的资金由潘某等人与“二宝”等人四六分成。

   根据潘某、邓某某的交代,正在酒店熟睡的“二宝”及6名手下全部落网,警方当场收缴用于诈骗的手机、笔记本电脑等作案工具。至此,此案的主要犯罪嫌疑人有11人落网。

   再次赴湖南实施抓捕

   2018年4月,此案被列为公安部督办案件。

   抓获潘某、邓某某、邹某某等11名犯罪嫌疑人后,警方发现,对汪清县居民张某实施诈骗的“晓兰”还没有落网。如果“晓兰”不到案,对整个案件日后的逮捕、起诉会造成极大的困难。

   专案组成员立刻对团伙成员进行审查,了解到邓某军、杜某某、“晓兰”(朱某杰)、邹某宇等人的相关情况。此时,摆在专案组面前的难题是:如何在已抓获犯罪嫌疑人30日刑拘期内抓获“晓兰”。专案组再次赶赴湖南省,开展以抓获“晓兰”为主要目的的行动。

   专案组成员到达湖南省长沙市后,先做主要犯罪嫌疑人邓某军、杜某某等人家属的思想工作。邓某军和杜某某迫于压力,于2018年3月29日自首。两人到案后,专案组紧接着去湖南省娄底市抓捕“晓兰”朱某杰和邹某宇、郭某某、胡某、吴某某等人。但此时犯罪嫌疑人的身份信息、电话、微信等已不再使用,人也藏了起来。

   案件似乎又陷入无法推进的僵局。

   专案组决定:到嫌疑人户籍所在地摸排其个人生活信息。功夫不负有心人,警方终于发现嫌疑人郭某某曾用车的一条重要线索,循着这条轨迹找到了嫌疑人藏匿的小区。经过两天两夜蹲守,警方将郭某某和胡某抓获。随后,通过做家属工作,继续搜集线索,邹某宇、吴某某等主要嫌疑人也相继落网。

   但此时“晓兰”仍然逍遥法外,专案组再次梳理“晓兰”朱某杰的社会关系,发现其有一哥哥在娄底市批发市场卖服装。民警通过四天三夜的蹲守,最终将“晓兰”抓获。

   截至目前,汪清县公安局刑警大队共抓获犯罪嫌疑人26名,扣押追缴赃款约100万元、涉案车5辆、笔记本电脑2部、手机30多部、银行卡40多张。

   目前案件还在进一步查办中。

[责编:陈畅]

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