北京警方千里追踪破获“黄金”诈骗案 抓获嫌疑人20名

2018-07-05 10:05 来源:北京晨报 
2018-07-05 10:05:41来源:北京晨报作者:责任编辑:陈畅

  警方起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。警方供图

  更换不同角色与微信里的人聊天,16个骗子使用500多部手机,在取得受害人的信任后,利用模拟黄金交易平台骗取钱财。近日,顺义警方远赴广东佛山,打掉这样一个涉嫌诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名。

   收获小利入局被骗67万

   2月中旬,顺义公安分局刑侦支队接到事主范大叔报警,称其在网上“炒黄金”被骗67万元。“1月底,微信上有个陌生人加我好友,经我同意后把我拉到一个群里,当我进群后发现这是个炒黄金的交流群。起初我也就是看看,后来发现里面不少人都说赚钱了,还有各种感谢老师带着赚钱之类的话,看得我也心里发痒,抱着试试看的心理,就用小额资金试了试水,没想到还真赚钱了。后来我又追加了一点儿,如‘老师’所说又赚到了,这样一来就打消了我的顾虑。”范大叔把自己的经历告诉了办案民警。

   “2月9日,我将21万元汇入了平台指定账户,可就在这21万元汇走后,大盘和微信群里‘老师’所说的走势完全相反,不到一天的时间这21万元就所剩无几了,为了能回本,在11日我又汇入46万元,打算在‘老师’的带领下大赚一把,可万万没想到最后全赔了。等我冷静下来,越琢磨越不对劲,就赶紧报了警。”范大叔郁闷地说。

   钱款短时间中转近十次

  在接到这起案件后,办案民警通过对范大叔钱款的追查,发现钱款汇给了一个名为“某某贵金属”的交易平台。根据银行卡和平台信息流水,民警发现范大叔将钱转到平台后,在很短的时间内,这些钱在银行、第三方公司及支付软件中转了近十次,最终钱被转到一个叫林某某(男,35岁,广东人)的账户中,并且很快被全部提现。

  钱的流向清晰后,民警又着手对“某某贵金属”交易平台“下功夫”。通过对涉事微信群的分析、梳理,民警发现该群成员大部分活动在广东、香港一带。6月初,民警整理好掌握的线索后,远赴广东开始查找这伙人的下落。

   远赴广东抓获20名嫌犯

  到达广东佛山后,经过连续10多天的缜密侦查,民警最终摸清了嫌疑人的组织结构和人员基本情况,并确定了嫌疑人的窝点在广东佛山市区一门市内。6月22日下午两点多,北京市公安局、顺义公安分局共出动警力50余名,经当地警方的全力配合,在佛山市大沥镇三个地点将主犯谢某某(男,46岁,广州市番禺区人)、王某某(男,33岁,四川省苍溪县人)抓获。6月23日,警方又在广州市将负责取款的嫌疑人林某某(男,35岁,广东人)等人抓获。至此,20名诈骗犯罪嫌疑人全部落网,起获作案用电脑20余台、硬盘16块、手机500余部。随后,民警乘坐列车将20名嫌疑人全部押解回京。经依法讯问,团伙中多名成员指认谢某某、王某某两人是负责人,他俩指使推广员在微信、QQ上建群拉人,大范围推广“金属交易平台”,并让推广员扮演分析师、投资人、投资助手等不同角色,欺骗投资人进行投资实施诈骗。

   目前,以谢某某为首的20名涉案人员均被顺义警方刑事拘留,相关工作还在进行中。记者 张静雅

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