警方详解贩卖公民个人信息黑色产业链

2018-05-29 15:03 来源:法制日报 
2018-05-29 15:03:51来源:法制日报作者:责任编辑:孙满桃

  以行业“内鬼”为源头中间商为中介 通过网络勾结贩卖交换

  警方详解贩卖公民个人信息黑色产业链

  “您好,是××家长吗?我这里是补习班,请问您小孩最近有报补习班的打算吗?”“我是售楼中心,请问您近期有购房计划吗?”去年6月,江苏常州市公安局网安支队围绕这类推销电话展开侦查,挖出一条由众多行业“内鬼”和“中间商”搭档建立的庞大贩卖公民个人信息黑色产业链,遍布全国20多个省份,抓获48名“内鬼”和82名中间商。这是去年“两高”司法解释出台后,公安部挂牌督办的第一起侵犯公民个人信息案。

  去年6月,在查办一起电信网络诈骗未遂案件中,常州警方注意到不少推销电话目标很有针对性,感觉背后一定有名堂。警方遂从一些网上推销广告入手,筛选出几个疑似贩卖公民个人信息的QQ群。

  在调查中,一个QQ群中有个网名叫“三界包打听”的湖南男子周某引起了民警的注意。经查,周某常在各个QQ群里打广告,声称只要一个电话号码,就可以查到号码使用人的家庭住址、身份信息以及其他相关信息。冲着他的能耐,很多人与他私下交易,获得的信息又快又准。

  很快,周某的底细就被警方摸清。原来他是湖南一家讨债公司的员工,因追踪欠债人的需要,常从别人手上购买欠债人信息。久而久之,周某觉得自己人脉广,转行卖信息可以挣大钱,而如何获得独家个人信息成为周某转行后的头等大事。

  2016年,一个偶然机会,周某在饭局上认识了湖南长沙一家银行的信贷部主任梁某。交谈中,周某得知其可以通过银行内部系统,查到全国的公民个人征信信息。周某当即意识到,无论是讨债公司还是小贷公司,都愿意出高价买,一条征信信息至少300元。这可是块“大肥肉”!

  由于梁某主管信贷部,收入不差,周某下足本钱,不仅多次请其吃饭送钱,还用上了“美人计”。最终在2017年初,两人达成“合作”协议,梁某每查询1条个人征信信息,周某给他300至350元。有了稳定的信息源,周某就以个人征信信息总代理的身份,在黑市上出卖个人征信信息,一条能卖到500元甚至更高,根本不愁卖。

  转行做了消息贩子后,周某发现公民个人信息的市场需求量巨大,各行各业不仅需要个人征信信息,还需要开房记录、社保记录、车辆信息、网购收货地址、手机定位、学生信息、生育记录等等各类个人信息。

  “其中,个人征信信息价格最高,‘内鬼’查一条就要300元;其次是个人手机定位信息,通常查一条是200元;再次是新的网购收货地址、生育住院记录等,一条100元左右;而像学生信息、开房记录之类的,每条30到50元;需求量最大的则是车辆信息,但每条只有10元左右。”办案民警介绍说。

  此后,熟悉了行情和运作模式的周某扩大业务范围,联系同样是信息中间商的网民“16停”“千里走单骑”等人。一方面,通过他们将自己的个人征信信息推销出去;另一方面,也从他们那儿获取其他各类信息,再转手出售。

  “一般,中间商会根据客户需求,找‘内鬼’精准查询某人或某类信息,再加价转售。”办案民警介绍说,“为了安全,‘内鬼’一般只联系1到2个中间商,而在中间商之下还有分销商,多的时候有五六层。”

  在侦查中,警方还发现,这些“内鬼”涉及银行、卫生、教育、社保、快递、保险、网购、汽修等多个行业。他们与各自信赖的中间商相勾结,以他们为核心向外交叉发展,形成了错综复杂的交易链。

  正因为交易网错综复杂,层级众多,从“内鬼”到销售末端,一条信息价格翻了不止一番。如一条车辆信息,“内鬼”查一条能赚10元,经多次转手后,最终的售价能卖到百元。

  经查,他们贩卖模式属于“私人订制”,中间商根据客户“订单”,定向定点查询,贩卖的个人信息更是此前在市场上没有出现过,是最新鲜、最值钱的。“这个行业,除了犯罪风险,没有任何成本,利润非常可观。”办案民警说。

  去年6月底,在公安部网安局和江苏省公安厅网安总队指导下,由常州市公安局牵头,抽调若干民警成立专案组,经过20余天研判和侦查,初步查明了这个以众多行业部门“内鬼”为源头、大量中间商为中介,通过网络勾结、贩卖、交换个人征信、车辆信息、开房记录、收货地址等数十个种类实时信息的庞大网络犯罪团伙,其中像梁某这种行业“内鬼”就多达48名,像周某一样的中间商也有82名。到7月中旬,上述犯罪嫌疑人员已被全部锁定。

  去年7月17日,专案组调集355名警力组成71个抓捕小组,兵分20多路赴黑龙江、内蒙古、福建、湖南、四川、广东、上海、湖北、浙江等地集中收网,将48个“内鬼”和82个中间商全部抓获,扣押涉案手机152部、电脑39台、涉案手机卡155个,成功摧毁了这条泄露、窃取、贩卖公民个人信息的特大黑色产业链。

  现已查明,仅在收网前的1个月内,这条产业链上的公民个人信息交易量就达20多万条,涉案金额1000多万元。记者 丁国锋 通讯员 苏宫新

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